???????廣東電聲市場營銷股份有限公司獨立董事

????關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片)

??根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

為廣東電聲市場營銷股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對提

交公司第三屆董事會第五次會議審議的相關議案進行審閱，本著認真、負責的態

度，基于獨立、審慎、客觀的立場，針對相關事項發表如下獨立意見：

??一、關于公司?2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

??經核查，我們認為：公司?2023?年半年度募集資金的存放和使用符合中國證

監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在變

相改變募集資金用途的行為，也不存在損害公司股東特別是中小投資者利益的情

況。我們同意出具的《公司募集資金?2023?年半年度存放與使用情況的專項報告》。

??二、關于續聘會計師事務所的獨立意見

??經核查，獨立董事認為：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）具備為

上市公司提供財務報告審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務報告審計工作

要求。畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的專業勝任能力、投

資者保護能力、誠信狀況和獨立性。本次擬續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊

普通合伙）事項有利于保障上市公司審計工作的質量，有利于保護上市公司及其

他股東利益、尤其是中小股東利益。公司擬續聘會計師事務所事項的審議程序符

合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，我們一致同意《關于續聘會計

師事務所的議案》，同意將該議案在公司董事會審議通過后提交公司?2023?年第一

次臨時股東大會審議。

??三、關于補選第三屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

??經核查，我們認為：

創業板股票上市規則》、

??????????《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業

板上市公司規范運作》等規范性文件和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。

定的任職條件，未發現其存在《公司法》

?????????????????《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》

以及其他規范性文件規定的不得擔任公司獨立董事的情形，不存在受到中國證監

會及其他有關部門處罰或證券交易所紀律處分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法

機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查、尚未有明確結論的情形，

不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或?者被人

民法院納入失信被執行人名單的情形。段淳林女士具備履行獨立董事職責所必需

的專業知識及能力。

??綜上，我們同意提名段淳林女士擔任公司獨立董事候選人，并同意將該事項

提交?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??四、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項

說明和獨立意見

??經核查，我們認為：

金的情況；

占公司最近一期經審計歸母凈資產的?115.37%；公司實際發生的對外擔保總額為

人民幣?10,125.69?萬元，占公司最近一期經審計歸母凈資產的?6.81%，其中，

日，公司對外擔保余額為人民幣?6,893.88?萬元，占公司最近一期經審計歸母凈

資產的?4.64%。除上述擔保事項外，公司及子公司無其他對外擔保情況。報告期

內，公司及子公司不存在逾期擔保或涉及訴訟的擔保、因擔保被判決敗訴而應承

擔損失的情形，亦無為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。

????????????????????????????????（以

下無正文，后附簽署頁）

（本頁無正文，為廣東電聲市場營銷股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董

事會第五次會議相關事項的獨立意見的簽字頁）

李西沙：

時間：2023?年?8?月?24?日

（本頁無正文，為廣東電聲市場營銷股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董

事會第五次會議相關事項的獨立意見的簽字頁）

YAN???XUAN：

時間：2023?年?8?月?24?日

（本頁無正文，為廣東電聲市場營銷股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董

事會第五次會議相關事項的獨立意見的簽字頁）

王霄：

時間：2023?年?8?月?24?日

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