仕佳光子(688313)于2021年10月15日召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》及《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》。現將具體相關情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：根據相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，經公司全體董事協商討論，選舉葛海泉為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人：

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》等相關規定，會議選舉產生公司第三屆董事會專門委員會委員及召集人如下：

戰略與投資委員會委員：葛海泉(召集人)、丁建華、安俊明、呂克進、鐘飛、劉德明、張大明

提名及薪酬委員會：劉德明(召集人)、葛海泉、張大明

審計委員會：申華萍(召集人)、張大明、張志奇

審計委員會、提名及薪酬委員會中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事擔任召集人，且審計委員會召集人申華萍為會計專業人士。公司第三屆董事會各專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監事會主席：根據相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，經公司全體監事協商討論，選舉侯作為為公司第三屆監事會主席，任期自第三屆監事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司董事會同意聘任葛海泉為公司總經理，同意聘任吳遠大、呂克進、鐘飛為公司副總經理，同意聘任趙艷濤為公司財務總監兼董事會秘書。上述高級管理人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。其中董事會秘書趙艷濤已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經上海證券交易所審核無異議。

聘任公司證券事務代表：公司董事會同意聘任路亮為公司證券事務代表，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。路亮已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書，其任職資格符合擔任上市公司證券事務代表的要求，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,633,407.45元，比上年同期下滑58.68%。

挖貝網資料顯示，仕佳光子主營業務覆蓋光芯片及器件、室內光纜、線纜材料三大板塊。

關鍵詞： 仕佳光子 凈利潤 同期下滑 董事長