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常熟農商銀行被罰169.9萬:因未按規定履行客戶身份識別義務等_世界看熱訊

當前位置:金融情報局網_中國金融門戶網站 讓金融財經離的更近>資訊 > 財經 > 正文  2023-01-03 10:59:39 來源:中國網財經


【資料圖】

中國網財經1月3日訊 日前,人民銀行網站顯示,江蘇常熟農村商業銀行因未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定報送大額交易或者可疑交易報告,被人民銀行南京分行罰款169.9萬元;時任該行運營管理部總經理朱曦對上述違法行為負有直接責任,被人民銀行南京分行罰款6萬元。

關鍵詞: 南京分行 直接責任 交易報告 農商銀行

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