5月24日，凌云縣人民法院公開開庭審理一起以“解凍民族資產”名義實施詐騙案件，涉案被告人5名，涉案金額高達513萬余元。

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公訴機關指控

2022年5月，被告人劉某寧網購外省的手機號碼后，在南寧市冒充國家某商業銀行工作人員打電話聯系孫某義，謊稱有一筆民族資產解凍款要發放給孫某義團隊，只需每人繳納140元的“證件”費用，待款項解凍后每人可領取到100萬至600萬元不等的巨款。經多次聯系后孫某義同意辦理，劉某寧見狀便又網購兩張銀行卡，并將銀行賬號通過短信發給孫某義，之后將銀行卡拿給被告人張某貴收藏保管。孫某義組織其團隊會員交納費用，并于同年6月通過銀行賬戶分兩次轉賬至孫某義提供的銀行卡共計513萬余元。同年7月12日，劉某寧聯系被告人潘某浩幫找人刷卡套現280萬余元，后潘某浩找到被告人張某陽，張某陽經韋某安（另案處理）介紹找到被告人盤某章，盤某章再與刷卡套現的上家進一步聯系。上述被告人明知是贓款，為了牟利仍同意幫忙刷卡套現。7月13日，潘某浩、張某陽與刷卡套現的上家進行刷卡套現操作時，被公安民警當場抓獲，刷卡套現未得逞。

公訴機關認為

被告人劉某寧、張某貴以非法占有為目的，采取虛構民族資產解凍的手段騙取他人513萬余元，數額特別巨大，其行為構成了詐騙罪；被告人潘某浩、張某陽、盤某章明知是犯罪所得，仍幫助轉移予以掩飾隱瞞，犯罪數額為280萬余元，情節嚴重，其行為構成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

庭審中，控辯雙方對案件證據進行舉證、質證，法庭充分聽取控辯雙方意見，依法保障了訴訟參與人的各項訴訟權利。庭審結束后，法庭宣布休庭，該案將在合議庭評議后擇期宣判。

百色中院

來源丨 凌云法院

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