原標題:奧浦邁:奧浦邁：關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）修訂說明的公告

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證券代碼：688293 證券簡稱：奧浦邁 公告編號：2025-106

上海奧浦邁生物科技股份有限公司

關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金

報告書（草案）修訂說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。上海奧浦邁生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬通過發行股份及支付現金方式購買澎立生物醫藥技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“澎立生物”或“標的公司”）100.00%股權（以下簡稱“本次發行股份及支付現金購買資產”），并向不超過35名特定投資者發行股票募集配套資金（以下簡稱“本次募集配套資金”，與本次發行股份及支付現金購買資產合稱“本次交易”）。

公司于2025年6月27日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于受理上海奧浦邁生物科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金申請的通知》（上證科審（并購重組）〔2025〕20號），并于2025年7月10日收到上交所出具的《關于上海奧浦邁生物科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的審核問詢函》（上證科審（并購重組）〔2025〕24號）（以下簡稱“《審核問詢函》”）。2025年9月4日，公司已完成了《審核問詢函》相關問題的回復，公司獨立財務顧問、會計師事務所、律師事務所、評估機構就《審核問詢函》中的相關事項進行核查并發表明確意見。2025年9月25日，鑒于本次交易的審計基準日更新至2025年6月30日，同時根據上交所進一步審核意見，故對《上海奧浦邁生物科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）（申報稿）》中的相關內容予以修訂。2025年11月11日，本次交易中評估機構對上市公司擬合并對價分攤涉及的標的公司澎立生物可辨認凈資產公允價值資產評估工作已完成，會計師立信會計師事務所（特殊普通合伙）據此更新了本次交易的備考審閱報告，同時結合上交所進一步審核意見，公司對《上海奧浦邁生物科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）（申報稿）》中的相關內容予以修訂，并形成《上海奧浦邁生物科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）（申報稿）》（二次修訂稿）（以下簡稱“《重組報告書》”）。具體內容詳見公司分別于2025年9月4日、2025年9月25日、2025年11月11日刊載于上海證券交易所網站的相關公告。

近日，本次交易中部分交易對方的合伙企業續期工作已完成，并取得了最新的營業執照，同時結合上交所進一步審核意見，公司對《重組報告書》中的相關內容予以修訂，形成了《上海奧浦邁生物科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）（申報稿）》（三次修訂稿）（以下簡稱“《重組報告書》（三次修訂稿）”）。

現將相關補充和修訂的主要內容說明如下：

重組報告書章節重組報告書修訂情況說明第三節交易對方基本情況更新了部分交易對方的工商信息、補充更新了部分交易對方穿透鎖定內容、部分交易對方存續期與鎖定期匹配情況、交易對方之間的關聯關系等內容第十二節風險因素更新了與本次交易相關的風險附件：交易對方穿透情況更新部分交易對方穿透情況除上述更新修訂內容之外，上市公司已對《重組報告書》（三次修訂稿）全文進行了梳理和自查，對本次交易方案無影響。

特此公告。

上海奧浦邁生物科技股份有限公司董事會

2025年11月26日

關鍵詞： 商業頻道 快訊