證券代碼：600103?????證券簡稱：青山紙業?????公告編號：臨2023-30

(資料圖片僅供參考)

??????????????福建省青山紙業股份有限公司

??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、監事會會議召開情況

??福建省青山紙業股份有限公司十屆四次監事會會議于2023年6月26日以通訊

方式召開。本次會議應參加監事5人，實際參加監事5人，會議由公司監事會主

席卓志賢先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

???二、監事會會議審議情況

???（一）審議通過《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金

等額置換的議案》

???經審核，監事會認為：公司（含下屬公司）使用銀行承兌匯票支付募投項

目資金并以募集資金等額置換，以真實交易為背景，未違反銀行票據使用的相

關規定，上述使用銀行承兌匯票支付的款項均用于募投項目，不存在變相改變

募集資金投向，不會改變募集資金的投向，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。監事會同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額

置換。

???表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。有關具體內容詳見公司于2023年

公司關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公

告》。

???（二）審議通過《關于控股子公司漳州水仙藥業股份有限公司對外捐贈的

議案》

???公司控股子公司漳州水仙藥業股份有限公司擬向漳州市慈善總會捐款7.3萬

元人民幣作為定向捐贈福建省建甌市水源鄉的機耕路建設資金。

???監事會認為：本次對外捐贈決策程序符合公司規定，且對公司的生產經營

不會產生重大不利影響。本次對外捐贈旨在助推鄉村振興，積極承擔國有企業

社會責任，有利于提升上市公司形象，不存損害公司及公司股東利益的情形。

???表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

??特此公告

????????????????????????????福建省青山紙業股份有限公司

????????????????????????????????監????事??會

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